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韶关、乐昌、南雄等多地有上万人被骗!涉案金额高达上千万元金牛棋牌网站!!!

作者:金牛棋牌 发布时间:2020年11月20日 浏览: 2640

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“只要交几十、几百元,就可以坐领几百万元”

“只要注册会员,就会成为国家功臣,享受政府巨额补贴”

以上对话看起来很荒谬

但在韶关却有上万人上当受骗

日前,武江刑侦大队等相关部门,用了近半年时间,成功打掉了一个以“民族资产解冻”“爱心慈善”“精准扶贫”“养老”等为由发展会员、实施诈骗的犯罪团伙。彻底揭开了这个触目惊心的大骗局,截至目前,共抓获嫌疑人25名,逮捕13人,移送起诉18人。缴获涉案手机、电脑、银行卡和各类伪造文件书证一批,冻结银行账户近百个,冻结资金数千万元人民币。受害会员超万人,遍布全市各县区。

虚构“高大上”项目实施诈骗

2018年初,省公安厅在线索核查中发现,韶关一名为“民族资产解冻管理委员会”和“民族大业”的非法组织,其通过微信群发展会员,以“民族资产管理委员会”和“民族大业”的口号迷惑群众,虚构“精准扶贫项目”“马铃薯项目”“XX省智天金融股权项目”等不同名称的项目实施诈骗。

不法分子通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。同时,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。

犯罪团伙通常建立各种qq、微信群,诱骗受害人通过红包、转账等进行诈骗;并引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人陷入他们的圈套。

高智商犯罪 上万人掉坑

专案组发现,该案涉及人员众多,社会关系复杂,且犯罪嫌疑人多为高智商犯罪,极具反侦察能力,案件很难取得进展,也没有想象中的那么简单。

△以保密为由对受害人进行洗脑,既隐藏案件又对抗侦查

经查,该诈骗组织层层任命、各司其职,组织机构严密。他们以谢某江、曾某喜为首,在韶关武江、浈江、曲江、乐昌、翁源、新丰、南雄等多地建立了上百个微信群,发展会员上万人,主要为中老年群体。

他们对外宣称加入“组织”的人员是“为民族复兴国家大业”做事,只要提交个人信息资料以及缴纳几元、几十元、几百元、甚至上千元收费不同的各项费用等,就可以待“民族大业”完成后,获得几十万元甚至几百万元等高额回报。

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在侦办中,民警发现诈骗组织为骗取老人信任,诱其加入微信群,不择手段

2

---严格的管理模式

群内成员头像、昵称制式相同,并有严格的作息时间——包括每天签到、升国旗,并用大量MP3讲课录音、PS伪造的领导人主持善款发放会议照片等进行刷屏。

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